Diploma in
Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales City Colleges
becas
Introducción
El Diplomado en Lucha contra el Lavado de Dinero (AML) está diseñado para equipar a los estudiantes de diversos orígenes profesionales e interesantes para comprender la historia y la naturaleza de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. También examina el enfoque especial adoptado por la legislación ALD / FT (Financiamiento del terrorismo) para prevenir estos delitos.
Los estudiantes considerarán en detalle las diversas obligaciones impuestas por la legislación ALD / FT sobre las instituciones financieras y de crédito, incluidos, en particular, sus Oficiales de informes de lavado de dinero designados. Al final del curso, los estudiantes comprenderán firmemente los requisitos de la legislación sobre, en particular, el enfoque basado en el riesgo, la debida diligencia del cliente, la notificación de transacciones sospechosas, el mantenimiento de registros, la capacitación y el gobierno corporativo. Los estudiantes también aprenderán sobre los procedimientos de ejecución penal y civil que esperan a aquellos que han sido declarados culpables o sospechosos de delitos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.