Máster en Diploma Anti Lavado de Dinero.

General

3 ubicaciones disponibles

Descripción del programa

presentación

El Diploma contra el Lavado de Dinero es hoy reconocido por los expertos como el mejor de los entrenamientos italianos en el campo del Lavado de Dinero. El único camino italiano para certificar oficialmente la posesión de las competencias en la producción está destinado a formar la importante figura profesional del Administrador de ALD, que ahora requieren todos los bancos, compañías de seguros y todos los demás beneficiarios de obligaciones contra el lavado de dinero.

Es el único maestro en Italia.

  • con una estructura modular que le permite personalizar los objetivos de capacitación de cada uno, con una subdivisión en niveles de conocimiento que van desde el Nivel Básico más simple hasta el Certificado Avanzado más avanzado, para aquellos que desean lo mejor;
  • Se aprobará a nivel europeo;
  • haber reunido a los principales expertos contra el lavado de dinero con más de 25 años de experiencia;
  • que proporciona un examen final escrito y oral con una comisión externa, un elemento que certifica oficialmente la adquisición de competencias, lo que hace que el curso sea perfectamente compatible con la Disposición del Banco de Italia del 10 de marzo de 2011;
  • que al final del curso prevé la inscripción en el Registro AML
  • proporcionado por una división especializada de una Escuela de Administración Asociada ASFOR;
  • que gracias a la frecuencia de E-Learning, le permite monitorear constantemente el aprendizaje;
  • para ofrecer a sus estudiantes acceso ininterrumpido, durante los 365 días del año, a la plataforma E-Learning con actualizaciones continuas sobre las últimas noticias.

programa

Módulo 1

  • Implementación de la IV Directiva de la UE - Emisión del Decreto Legislativo 90/2017 y próximas innovaciones de aplicación
  • Principales cambios en términos de enfoque basado en el riesgo y marco de apetito de riesgo (RAF)
  • Principales cambios operacionales en términos de diligencia debida con el cliente.
  • Desarrollos recientes en el marco regulatorio internacional ALD / CTF y reflexiones sobre regulaciones internas
  • Reciclaje y delitos fiscales a la luz de las directrices de supervisión más recientes;
  • Verificación reforzada apropiada y obligaciones conforme al art. 28, párrafo 7ter (novella ex art. 42, co. 2 - D. Lgs. 90/2017)
  • Hipótesis de desarrollo sobre el proceso de autoevaluación de riesgo de AML / CTF
  • Ejercicios prácticos y de turno de preguntas.
  • Pruebas de evaluación de aprendizaje en la plataforma E-Learning.

Módulo 2

  • El sistema de controles internos en el banco (en términos de lucha contra el lavado de dinero) a la luz de los cambios regulatorios.
  • Intercambio de información dentro de los grupos bancarios.
  • Identificación de la clientela (y del beneficiario efectivo) a la luz de la Directiva de la UE IV: diligencia debida del cliente y obligaciones de trazabilidad
  • Seguimiento continuo: los parámetros a adoptar, su personalización y trazabilidad.
  • Denuncias y blanqueo de dinero.
  • A medida que una operación anómala se vuelve sospechosa y, por lo tanto, debe informarse a las Autoridades competentes (SOS): estudios de caso y formalización de la información
  • Ejercicios prácticos y de turno de preguntas.
  • Pruebas de evaluación de aprendizaje en la plataforma E-Learning.

Módulo 3

  • Corrupción y lucha contra el lavado de dinero: el papel del sistema bancario a la luz de las recomendaciones internacionales
  • La regulación del auto lavado después del decreto de implementación de la IV directiva contra el lavado de dinero.
  • El nuevo Decreto Legislativo 231/2007 y la responsabilidad en virtud del 231/01.
  • Ejercicios prácticos y de turno de preguntas.
  • Pruebas de evaluación de aprendizaje en la plataforma E-Learning.

Módulo 4

  • Evolución del sistema de sanciones a la luz del "favor rei" y la Circular del MEF de 6 de julio de 2017
  • Reciclaje y delitos fiscales a la luz de la IV Directiva de la UE
  • Fraude fiscal, auto lavado y reportes de transacciones sospechosas (SOS)
  • Ejercicios prácticos y de turno de preguntas.
  • Pruebas de evaluación de aprendizaje en la plataforma E-Learning.

Módulo 5

  • Ejercicio dirigido por Gen. DM Carbone (GdF)
  • La circular de la Guardia di Finanza de 07 de julio de 2017 n. 210557
  • Simulación de una inspección contra el lavado de dinero que ilustra todo el proceso procesal: preparación preliminar, conducción y cierre. Todo ello con evidencia de trámites y formularios.
  • Ejercicios prácticos y de turno de preguntas.
  • Pruebas de evaluación de aprendizaje en la plataforma E-Learning.

Módulo 6

  • Cómo cambiará el Reglamento del Banco de Italia del 10 de marzo de 2011
  • Controles de fiduciarios y fideicomisos: el papel del beneficiario final de acuerdo con la IV directiva AML
  • UIF y medidas provisionales.
  • Ejercicios prácticos y de turno de preguntas.
  • Pruebas de evaluación de aprendizaje en la plataforma E-Learning.

Módulo 7

  • Resumen del curso de formación para la revisión final.
  • Examen final (examen escrito y oral)

destinatarios

Administradores y especialistas contra el lavado de dinero, delegados contra el lavado de dinero, gerentes de SOS, administradores y especialistas legales, gerentes de cumplimiento y auditoría interna, funcionarios y especialistas en gestión de riesgos. Incluso los recién graduados en la versión de postgrado de la maestría que duran un año.

estructura

  • 7 módulos en modo e-learning Examen final escrito y oral.

El Máster tiene una duración de 5 meses y está organizado en 7 módulos atendidos en modo de aprendizaje electrónico.

Cada módulo de e-learning explora los problemas y permite la certificación de competencias en la producción al administrar las pruebas de verificación con un compromiso diario promedio de aproximadamente 10 minutos.

Aquellos que obtienen el Nivel Avanzado tienen derecho, en años subsiguientes, a la frecuencia de la Actualización a un precio reducido (Mod. 1, 3 y 5).

Maestría

Al final del curso de capacitación, cada alumno puede obtener a) el Diploma (Pergamino) del Máster de Especialización en Lucha contra el Lavado de Dinero, b) el Certificado yc) la "Licencia de Lucha contra el Lavado de Dinero" (Licencia AML), que certificará la asistencia del curso de capacitación y la adquisición de habilidades especializadas verificadas gracias a las pruebas realizadas mediante el examen final oral y escrito y las pruebas realizadas con la plataforma E-Learning de la escuela.

El logro está sujeto a las siguientes condiciones:

  • asistencia regular a conferencias sobre la plataforma E-Learning;
  • pasar las pruebas escritas programadas;
  • pasar las pruebas requeridas en la plataforma de E-learning;

ALBO "AML

Al final del curso se prevé la inscripción en el registro ALD.

préstamos

El Máster es elegible para:

  • Los Bancos a través del Fondo Bancario de Seguros.
  • Individuos a través del Préstamo de Honor.
Última actualización May 2019

Acerca de la escuela

La European School of Banking Management, nasce storicamente dalla comprovata esperienza consulenziale e formativa dei suoi fondatori ed è oggi uno dei poli italiani d’eccellenza specializzati nella f ... Más información

La European School of Banking Management, nasce storicamente dalla comprovata esperienza consulenziale e formativa dei suoi fondatori ed è oggi uno dei poli italiani d’eccellenza specializzati nella formazione bancaria. Menos información
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